Сумы, 27 июня 2017: 
9°
Присоединяйся к нам

Сумское общество с ограниченной ответственностью заподозрили в финансировании терроризма

В Сумах СБУ заподозрило одно из ООО в финансировании терроризма. Именно с такой юридической квалификацией следственный отдел сумского управления спецслужбы открыл уголовное производство.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск в офисе фирмы, где была организована работа колл-центра одного из российских банков. При этом данный российский банк  не был аккредитован и не вел финансовой деятельности на территории Украины, а в колл-центре обслуживались клиенты банка из России.

В ходе обыска были изъяты документация и более 60 компьютеров.

Кроме того, в ходе данного процессуального действия оказалось, что руководство фирмы не официально не трудоустраивало своих работников. Соответственно люди получали зарплату в «конвертах», не зарабатывая пенсионный стаж, а учредители уклонялись от обязательных налоговых и страховых платежей.

Следствие продолжается.