Присоединяйся к нам
1

СБУ прикрыла деятельность подпольного межрегионального конверт-центра «мощностью» в 400 миллионов гривен

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил “в тень” почти 400 миллионов гривен. По данным досудебного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализацию доходов и перевод средств в наличные деньги. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности.

Некоторые из них были оформлены на подставные лица, в частности и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, данные о клиентах и другие доказательствах противоправной деятельности группы.

сбу-коверт-авто

В рамках криминального производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Криминального кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Теперь наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР».

Источник: https://ssu.gov.ua

comments