Головна українська спецслужба у взаємодії з БЕБ “прикрила” великий тіньовий канал, який підтримує нелегальний обіг коштів між Україною та РФ.
Організатори цієї злочинної схеми створили в 4-х регіонах нашої держави мережу незаконних конвертаційних центрів, що дозволяють переказувати і переводити в готівку грошові потоки з РФ в Україну і навпаки, обслуговуючи таким чином нелегальну торгівлю з країною-агресором.
Такі конвертаційні центри нелегально функціонували у Києві, Рівному, Харкові та Сумах, використовуючи для своїх операцій криптовалюту.
Фахівці з кібернетичної безпеки та оперативники підрозділів СБУ та БЕБ провели у фігурантів справи санкціоновані обшуки, в результаті яких виявлено та вилучено обладнання, що використовується для злочинної діяльності, готівка в 60 мільйонів у гривневому еквіваленті та інші матеріали, які можуть служити речовими доказами по кримінальній справі за статтею 200 КК.
Одному з учасників злочинного угруповання вже оголошено про підозру у скоєнні злочину за цією кваліфікацією та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора продовжується проведення комплексу спеціальних заходів у справі.
