Важливо
Зважаючи на розповсюдження недостовірної інформації, яка була поширена в деяких соціальних мережах, щодо підозрюваних у справі про відмивання коштів державних підприємств-учасників концерну «Укроборонпром», хочемо повідомити таке.
За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, уповноваженої державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У 2011—2012 роках відповідно до указів чинного на той час Президента України Віктора Януковича він обіймав посади керівників ДК «Укрспецекспорт» та ДК «Укроборонпром».
У межах досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність особи охоплювала не лише роки його перебування на цих посадах, а ще 4 роки після звільнення, а саме до 2016 року.
У цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 млн доларів США, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Підозрюваний у розшуку ще із 2017 року. За версією слідства, особа перебуває на території Французької Республіки.
Викриття злочинів в оборонній сфері є пріоритетним напрямом у діяльності не лише антикорупційних, а й усіх правоохоронних органів України. Тому особлива увага приділяється саме цій категорії злочинів.
Крім того, важливим є налагодження міжнародної співпраці, завдяки якій встановлюються придбані за рахунок легалізації коштів обʼєкти розкоші, серед який заміські будинки, виноградники та корпоративні права.
Слідство триває. Деталі: https://cutt.ly/Crw17lLy
_____________________________________
Important!
In light of the spread of false information on social media regarding suspects in the case of money laundering involving state enterprises under the Ukroboronprom conglomerate, we wish to clarify the following.
Under the procedural guidance of SAPO prosecutors, NABU detectives have notified a former CEO of a state-owned company—authorized to act as an intermediary in foreign trade operations related to military and specialized exports and imports—of suspicion.
From 2011 to 2012, by decrees of then-President Viktor Yanukovych, this individual headed Ukrspecexport and later Ukroboronprom.
The pre-trial investigation has established that his criminal activities extended beyond his time in office, continuing for another four years after his dismissal—until 2016.
During this period, illicit funds were laundered through sham agency agreements for the sale of Ukrainian military equipment. These contracts, signed with front companies, were never intended to be executed. More than $46 million was funneled through this scheme, including €13 million, which was routed through multiple transit companies before landing directly in the suspect’s accounts.
This individual has been wanted since 2017. According to investigators, he is currently residing in France.
Cracking down on corruption in the defense sector is a priority not only for anti-corruption agencies but for all Ukrainian law enforcement bodies. As a result, particular attention is given to these cases.
Furthermore, international cooperation plays a key role in tracing assets acquired through illicit schemes. Investigators have already identified luxury properties, vineyards, and corporate holdings linked to the suspect.
The investigation is ongoing.
More details: https://cutt.ly/Crw17lLy
