В Сумах СБУ заподозрило одно из ООО в финансировании терроризма. Именно с такой юридической квалификацией следственный отдел сумского управления спецслужбы открыл уголовное производство.
В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированный обыск в офисе фирмы, где была организована работа колл-центра одного из российских банков. При этом данный российский банк не был аккредитован и не вел финансовой деятельности на территории Украины, а в колл-центре обслуживались клиенты банка из России.
В ходе обыска были изъяты документация и более 60 компьютеров.
Кроме того, в ходе данного процессуального действия оказалось, что руководство фирмы не официально не трудоустраивало своих работников. Соответственно люди получали зарплату в «конвертах», не зарабатывая пенсионный стаж, а учредители уклонялись от обязательных налоговых и страховых платежей.
Следствие продолжается.
