Главная украинская спецслужба во взаимодействии с БЭБ “прикрыла” обширный теневой канал, поддерживающий нелегальный оборот денежных средств между Украиной и РФ.
Организаторы этой преступной схемы создали в 4-х регионах нашей державы сеть незаконных конвертационных центров позволяющих переводить и обналичивать денежные потоки из РФ в Украину и наоборот, обслуживая таким образом нелегальную торговлю со страной-агрессором.
Такие конвертационные центры нелегально функционировали в Киеве, Ривном,Харькове и Сумах, используя для своих операций криптовалюту.
Специалисты по кибернетической безопасности и оперативники подразделений СБУ и БЭБ провели у фигурантов дела санкционированные обыски в результате которых выявлено и изъято оборудование использовавшееся для преступной деятельности, наличные средства в эквиваленте 60-т миллионов в гривневом эквиваленте и другие материалы могущие служить вещественными доказательствами по криминальному производству по статье 200 УК.
Одному из участников преступной группировки уже объявлено о подозрении в совершении преступления по этой квалификации и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается проведение комплекса специальных мероприятий по делу.
